Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

PRM: AB “Pramprojektas” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Spekuliantai.lt | 2010-04-15 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1238
Raktiniai žodžiai: Pramprojektas AB, PRM
PRM: AB “Pramprojektas” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

Pramprojektas AB Pranešimas apie esminį įvykį 15.04.2010

AB “Pramprojektas” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai

AB „Pramprojektas“ (registruotas K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas, įmonės
kodas 133873358) eilinio visuotinio akcininkų sussirinkimo, įvykusio 2010 m.
balandžio 15 d. 14.00 val. Kaune, K.Donelaičio g. 60, bendrovės posėdžių
salėje, nutarimai:

1. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės veiklos metinis pranešimas.
1. NUTARTA:
Išklausytas metinis pranešimas apie veiklą 2009 m..

2. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ auditoriaus UAB „Auditorių biuras“ išvada.
2. NUTARTA:
Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2009 m. finansinės
atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2009 m. finansinei
atskaitomybei.

3. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. NUTARTA:
Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. bendrovės finansinę atskaitomybę.

4. SVARSTYTA:
AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
4. NUTARTA:
Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 6 529 007 Lt (1 890 931 EUR);
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 53 156 Lt (15
395 EUR);
4.3.pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)-0;
4.4. pervedimai iš rezervų - 200 000Lt (57 924 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0;
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 6 782 163 Lt (1 964
250EUR);
4.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.8. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.9. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 50 000 Lt (14 481 EUR);
4.10. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.11. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0;
4.12. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 6 732 163Lt (1 949 769 EUR).

5. SVARSTYTA:
Stebėtojų tarybos rinkimai.
5. NUTARTA:
Bendrovės stebėtojais išrinkti Leoną Rimantą Butkų, Audronę Vaičiulytę, Astą
Martinaitytę.

6. SVARSTYTA:
Bendrovės akcijų išbraukimas iš AB „ NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo.
6. NUTARTA:
Išbraukti bendrovės akcijas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo.

7. SVARSTYTA:
Bendrovės akcijų viešo siūlymo nevykdymas.
7. NUTARTA:
AB „Pramprojektas“ akcijų viešai nesiūlyti.

8. SVARSTYTA:
Asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą, tvirtinimas
8. NUTARTA:
Patvirtinti p. ANGELĘ DEMENTAVIČIŪTĘ, kaip asmenį, teiksiantį oficialų
pasiūlymą supirkti bendrovės akcijas.

9. SVARSTYTA:
Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
9. NUTARTA:
Išrinkti bendrovės audito įmonę - UAB „Auditorių biuras“ (įm.kodas 123249741)
ir mokėti už 2010 m. finansinių ataskaitų auditą 15.000,00 Lt ir PVM.



Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
+370 37 404151

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital