Vilkyskiu Pienine AB Pranešimas apie esminį įvykį 20.04.2009

2009-04-30 akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:

1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas.
Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2008 metus.

2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę
atskaitomybę už 2008 metus.
Patvirtinti auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinę atskaitomybę už 2008
metus.

3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2008 metus
tvirtinimas.
Patvirtinti bendrovės finansinę atskaitomybę už 2008 metus.

4 darbotvarkės klausimas - 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtinti 2008 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (tūkst. Lt; tūkst.
EUR):
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2007 metų pabaigoje - 13.521 LTL
(3.916 EUR)
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2007 metus - 2.030 LTL (588 EUR)
3) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2007 metų pabaigoje po dividendų
išmokėjimo - 11.491 LTL (3.328 EUR)
4) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -(9.737) LTL
(2.820 EUR)
5) Pervedimai iš rezervų - 423 LTL (123 EUR)
6) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 LTL (0 EUR)
7) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 2.177 LTL (631 EUR)

5 darbotvarkės klausimas - Valdybos nario atšaukimas ir naujo nario rinkimas.
Atšaukti valdybos narį ir išrinkti naują narį bus siūloma susirinkimo metu.

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės audito komiteto veiklos nuostatų
tvirtinimas, audito komiteto sudarymas ir audito komiteto narių išrinkimas.
Patvirtinti audito veiklos nuostatus ir sudaryti audito komitetą.
Audito komiteto nepriklausomą narį bus siūloma išrinkti susirinkimo metu. Už
darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti
valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės
vadovą.
Audito komiteto narius bus siūloma išrinkti susirinkimo metu.

Akcininkai su bendrovės turimais eilinio akcininkų susirinkimo nutarimų
projektais gali susipažinti nuo 2009 m. balandžio 20 d., darbo dienomis nuo 9
val. iki 17 val. bendrovės buveinėje adresu Vilkyškiai, Pagėgių sav. LT-99254.

Daugiau informacijos:
Vilija Milaševičiutė
Finansų direktorė
Tel.: 8-441-55102