Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LGD: Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2012-04-06 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 999
LGD: Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB Pranešimas apie esminį įvykį 06.04.2012

Šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2012-04-06 20:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- LITGRID AB (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10.00 val.
šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas
įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų
registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2012
m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2011 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

„Pritarti bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2011 m.“

1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Siūlomas sprendimas:

,,Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.“

1. K
onsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

-- k
onsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį.“

1. 2011
m. bendrovės pelno paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

,,Patvirtinti 2011 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.“

1. B
endrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

,,1. Bendrovės įstatų redakciją

2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus
Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų
Bendrovės įstatų įregistravimu.“

1. Sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių sąlygų
tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

„1. Patvirtinti sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos
standartines sąlygas.

2. Suteikti bendrovės generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties
dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas.

3. Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl LITGRID AB
nepriklausomo valdybos nario veiklos su Valentinu Pranu Milakniu, kurį bendrovė
laiko nepriklausomu valdybos nariu.“

1. Atlygio nepriklausomam valdybos nariui nustatymas.

Siūlomas sprendimas:

„1. Nustatyti bendrovės nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto
penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą
nepriklausomo valdybos nario veiklą.

2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra
apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM
suma.“

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2012 m. balandžio 6 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m.
balandžio 6 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2012 m.
balandžio 27 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
[email protected] ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 27 darbo dienos pabaigos
(15.15 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis.

Pridedama:

1. Auditoriaus išvados;
2. Konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
3. 2011 m. bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas;
4. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos projektas.
6. Sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių
sąlygų projektas.
7. Bendrojo balsavimo biuletenio forma.


1. 2012 04 06_Balsavimo_biuletenis_LT.docx
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386730)
2. 2012 04 06_Sutarties_del_nepriklausomo_valdybos_nario_veiklos_standartine_forma.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386726)
3. 2012 03 27_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas_birzai_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386732)
4. 2012 04 06_LITGRID AB įstatų projektas_2012 04 06.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386728)
5. 2012 03 27_LITGRID_FA_2011_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386734)
6. 2012 04 06_Pelno-nuostoliu_paskirstymo_projektas_2011m_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386729)
7. 2012 03 27_LITGRID_2011_Metinis_pranesimas_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=386733)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital