Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

UKB: CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2011-03-07 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1266
Raktiniai žodžiai: Ukio Bankas AB, UKB
UKB: CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas

Ukio Bankas AB Pranešimas apie esminį įvykį 07.03.2011

CORRECTION: Šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio banko akcininkų susirinkimas

6.4. punkte koreguotas akcininkų pirmumo teisės apskaitos dienos apibūdinimas.

AB Ūkio bankas, rejestro kodas 112020136, Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas.

Banko valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB Ūkio
banko (registruotas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136)
akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. kovo 25 d. 11 val. Kaune, Daukanto
g. 28 VDU Mažojoje salėje. Akcininkų registracijos pradžia 10 val.

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. kovo 18 d.

Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po
atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.
Teisių apskaitos diena - 2011 m. balandžio 8 d.

Susirinkimo darbotvarkė bei nutarimų projektai:

1. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2010
metais.

Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2010 m. (žr. 1 priedą). Sprendimas
šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

2. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko tarptautinio audito išvados.

Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą
tvirtinant AB Ūkio banko 2010 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

3. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2010 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas.

Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

4. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas.

4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;

4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis)
-38 014 tūkst. litų;

4.1.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -1826 tūkst. Lt;

4.1.4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;

4.1.5. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti 0 litų;

4.1.6. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje -39 840 tūkst. litų;

4.1.6.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;

4.1.6.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;

4.1.6.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 39 840 tūkst. litų;

4.1.6.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;

4.1.7. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;

4.1.8. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;

4.1.9. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir
Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų;

4.1.10. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius
metus 0 litų.

4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.

5. Darbotvarkės klausimas: Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas.

Išrinkti AB Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir nustatyti
apmokėjimo sąlygas:

5.1. Finansinių ataskaitų auditas už 2011 m. - 236 000 litų ir PVM;

5.2. Su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 16 960 litų ir PVM.

6. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas
papildomais įnašais.

6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 345 824
000 (trijų šimtų keturiasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt
keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimt milijonų)
litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės
akcijų emisiją.

6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas )
litas už vieną akciją.

6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po
paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės tinklalapyje
www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje
www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko tinklalapyje www.ub.lt ir juridinių asmenų
registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų
akcijų pirmumo teise.

6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo
pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų
proporcingai akcininkų teisių apskaitos dienos (t.y. dešimtos darbo dienos po
visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje turėtų akcijų skaičiui.

6.5. Pavesti AB Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo
tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą.

6.6. Išplatinus visą 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų akcijų
emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko
įstatinis kapitalas 345 824 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai
aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai litų) yra padalintas į 345 824 000
(tris šimtus keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis
tūkstančius litų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1
(vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.

6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį
kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir
pavesti AB Ūkio banko valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III
skyriaus 3 punkto dalį.

6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.

6.9. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50
000 000 (penkiasdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito
nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų
pakeitimus.

7. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko įstatų pakeitimas.

7.1. Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą);

7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti AB Ūkio banko įstatų naują
redakciją.

8. Darbotvarkės klausimas: AB Ūkio banko turto disponavimas, valdymas,
naudojimas.

8.1. AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą;

8.2. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto
perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir
garantavimo.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs
sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą - banko valdyba.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu banko
buveinės adresu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant elektoriniu paštu
[email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito
įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu banko buveinės adresu arba įteikiant
pasirašytinai arba siunčiant elektoriniu paštu [email protected].
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai arba siunčiant
elektoriniu paštu [email protected]. Bankas įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami banko interneto
puslapyje www.ub.lt rubrikoje „Investuotojams“. Bankas atsakymo į akcininko
pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus
pateikta banko interneto puslapyje.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų
siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bankas,
ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
bankui raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant aukščiau nurodytu banko buveinės adresu registruotu paštu.

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų
dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija,
susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti darbo
valandomis AB Ūkio banko buveinėje, Maironio g. 25, Kaune bei banko interneto
puslapyje www.ub.lt.

Valdybos pirmininkas - Administracijos vadovas Gintaras Ugianskis, 2011-03-04


Gintaras Ugianskis, Valdybos pirmininkas, tel. (8-37) 301 301


1. Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=338906)
2. 1_Priedas_UB_IFRS_2010.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=338907)
3. 2_Priedas_Istatai_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=338908)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital