Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

SAN: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2009-10-09 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1279
Raktiniai žodžiai: Sanitas AB, SAN
SAN: Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Sanitas AB Pranešimas apie esminį įvykį 09.10.2009

Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

2009 m. spalio 9 d. įvykusiame AB „Sanitas“ neeiliniame akcininkų susirinkime
nuspręsta:

1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
1.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui atlikti.
1.2. Skirti 79 414 Lt (23 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės ir konsoliduotų
finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 15 000 Lt (4 344 EUR)
papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti.
1.3. Skirti 214 074 Lt (62 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės dukterinių
įmonių finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 20 428 Lt (5
916 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti.

2. Dėl valdybos patvirtintos vadovų skatinimo sistemos „Tariamų akcijų opciono
planas“.
2.1. Patvirtinti valdybos patvirtintą vadovų skatinimo sistemą „Tariamų akcijų
opciono planas“. (pridedama).
2.2. Patvirtinti valdybos patvirtintas sutarčių formas:
2.2.1. Tariamų akcijų opciono plano Pirmos dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama).
2.2.2. Tariamų akcijų opciono plano Antros dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama).
2.2.3. Tariamų akcijų opciono plano Trečios dalies opciono akcijų sutarties
formą (pridedama).

3. Dėl AB „Sanitas“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo.
3.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus. (pridedama).
3.2. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, paruoštą remiantis
patvirtintais pakeitimais. (pridedama).
3.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti
įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus.

4. Dėl naujo AB „Sanitas“ valdybos nario rinkimo.
4.1. Išrinkti Tomą Nausėdą į AB „Sanitas“ valdybą iki galiojančios valdybos
kadencijos pabaigos.


Juristė
Alina Naujokaitienė
(8-37) 20 06 62



1. tariamu akciju opciono plano sutarties del pirmos dalies opciono akciju forma.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278249)
2. tariamu akciju opciono plano sutarties del antros dalies opciono akciju forma.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278248)
3. tariamu akciju opciono plano sutarties del trecios dalies opciono akciju forma.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278250)
4. istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278245)
5. istatu pakeitimai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278246)
6. tariamu akciju opciono planas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=278247)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital