Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LJL: Papildyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2013-04-26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Spekuliantai.lt | 2013-04-16 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1333
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Jūrų Laivininkystė AB, LJL
LJL: Papildyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2013-04-26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Lietuvos Juru Laivininkyste AB Pranešimas apie esminį įvykį 16.04.2013

Papildyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2013-04-26 eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Kliapėda, Lietuva, 2013-04-16 15:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Eilinio visuotinio AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkų susirinkimo
darbotvarkė papildyta penktu, šeštu ir septintu klausimais:

Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės 2012 metinio pranešimo.

2.Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.

3.Dėl bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

4.Dėl 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5.Dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

6.Dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos išrinkimo.

7.Dėl asmens įgalioto pasirašyti sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos paskyrimo ir atlygio
už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklą dydžio nustatymo.“

Papildytų klausimų sprendimo projektai :

5. Atšaukti iš AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos Tomą
Karpavičių, Oną Barauskienę, Gytį Kaminską, Laimutę Tinglum ir Evaldą
Zacharevičių.

6. Išrinkti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nariais:

1. Tomą Karpavičių, Susisiekimo ministerijos kanclerį;
2. Oną Barauskienę, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto
valdymo departamento Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėją;
3. Gytį Kaminską, nepriklausomą narį;
4. Laimutę Tinglum, nepriklausomą narę;
5. Evaldą Zacharevičių, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorių.

7.1. Įgalioti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generalinį direktorių Audronį
Lubį pasirašyti su AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomais valdybos
(stebėtojų tarybos) nariais sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos pagal AB „Lietuvos
jūrų laivininkystė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2010 m.
lapkričio 23 d., protokolu Nr. 3 patvirtintą formą ir suteikti jam teisę keisti
neesmines šių sutarčių sąlygas.

7.2. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos
nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario
veiklą yra ne daugiau kaip 500 litų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jei
toks būtų).

7.3. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo stebėtojų
tarybos nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų
tarybos nario veiklą yra ne daugiau kaip 250 litų (įskaitant pridėtinės vertės
mokestį, jei toks būtų).

7.4. Nurodytas atlygis už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario
veiklą yra proporcingai mažinamas ar visai nemokamas, jeigu nepriklausomas
valdybos (stebėtojų tarybos) narys nedalyvauja valdybos (stebėtojų tarybos)
posėdžiuose (arba jie nevyksta), nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais,
nebalsuoja dėl jų, nevykdo ar netinkamai vykdo nepriklausomo valdybos
(stebėtojų tarybos) nario veiklą ir kitais Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665,
nustatytais atvejais.

7.5. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomas valdybos (stebėtojų
tarybos) narys turi teisę atsisakyti atlygio už savo veiklą šios bendrovės
valdyboje (stebėtojų taryboje) raštu informavęs akcinę bendrovę „Lietuvos jūrų
laivininkystė“.

7.6. Pavesti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generaliniam direktoriui
Audroniui Lubiui pasirašyti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo
valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos perdavimo-priėmimo aktus pagal
nurodytas sutartis.



Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

Tel.8 46) 393126

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital